П. В. Ревенков

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Информация о книге:

Автор книги: П. В. Ревенков

Издательство:

Серия:

Год издания: 2012

isbn: 978-5-406-02164-4

Аннотация:

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Скачать книгу