терроризма;
– осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации;
– осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
– выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
– осуществляет в соответствии с законодательством РФ контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом и др.
Центральный банк РФ (Банк России) – федеральный орган, осуществляющий регулирование банковской системы РФ, банковский надзор за деятельностью кредитных организаций и денежную эмиссию. Кроме того, совместно с Правительством РФ Банк России разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику.
В отличие от иных федеральных финансово-экономических институтов ключевым элементом правового статуса Банка России выступает его независимость. Свои функции и полномочия, предусмотренные ст. 75 Конституции РФ, а также в ст. 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
Основными целями деятельности ЦБ РФ являются:
– защита и обеспечение устойчивости рубля;
– развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
– обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;
– развитие обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.
Получение прибыли не является целью деятельности Банка России.
Счетная палата РФ – постоянно действующий (не подлежит досрочному роспуску) высший орган внешнего государственного аудита (контроля). Подотчетна Федеральному Собранию РФ. В 1953 году была создана Международная организация высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) – авторитетный всемирный альянс государственных аудиторских институтов. Счетная палата РФ стала членом ИНТОСАИ, как и ее европейского отделения – ЕВРОСАИ, с момента своего создания[121].
Задачами Счетной палаты РФ являются:
– контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
– аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития РФ;
– анализ