комитете, который вырабатывает рекомендации Совету директоров/наблюдательному совету.
Заседания наблюдательного совета могут проходить в форме очного или заочного голосования. Заседание считается очным, если члены наблюдательного совета на них или присутствуют, или участвуют в режиме телеконференции, через телефонную связь или отсутствуют, но представили свое письменное мнение.
Заочные голосования происходят часто в связи с тем, что, в соответствии с законодательством, все сделки с заинтересованностью необходимо оформлять через Совет директоров, а концентрация собственности является в России достаточно высокой.
1.4.2. Планирование работы совета директоров (наблюдательного совета)
Планирование работы СД/НС осуществляется его председателем. В плане важно установить периодичность и количество заседаний, предусмотреть периодически выносимые на повестку дня вопросы (анализ финансовой отчетности, рассмотрение сделок с заинтересованностью), а также вопросы, распределенные во времени на весь планируемый период (ключевые показатели эффективности и мотивация менеджмента, вознаграждение членов СД/НС, планирование преемственности ключевых менеджеров и членов СД/НС и др.).
Рамочный план работы СД/НС на календарный год представлен в таблице (Таблица 2). Кроме того, к постоянным вопросам заседаний СД/НС относятся:
утверждение проектов, капитальных вложений;
утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, рассмотрение сделок свыше 10% балансовой стоимости активов банка;
существенные вопросы деятельности юридических лиц, подконтрольных банку.
Таблица 2 Типовой план работы совета директоров (наблюдательного совета).
1.4.3. Мировой опыт (эмпирические данные)
В банках, входивших в мировой рейтинг топ-10016 крупнейших банков, количество заседаний совета директоров составляло в среднем от 7,6 до 16,2 заседаний в год, среднее значение по данной категории банков – 10,2 заседаний. Географическое распределение по странам представлено ниже (Рисунок 5).
Таблица 2 Типовой план работы совета директоров (наблюдательного совета).
1.4.3. Мировой опыт (эмпирические данные)
Рисунок 5 Количество заседаний совета директоров в банках топ-100, ед.
1.5. Национальный опыт работы Совета директоров (наблюдательного совета)
«Ситибанк»
Состав Совета директоров является следующим: Председатель и семь членов Совета директоров.
«Нордеа Банк»
Совет директоров «Нордеа Банк» осуществляет общее руководство деятельностью. Члены Совета директоров Банка избираются в количестве не менее пяти человек.
Члены коллегиального исполнительного органа – Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Председатель Правления не может