(проживание) в Российской Федерации.
В-пятых, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
В-шестых, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
В-седьмых, в случаях упрощенной идентификации клиента – фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, а также иная информация, позволяющая подтвердить указанные сведения.
Все эти обязанности не распространяются на органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации или организации, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале.
Кроме того, указанные обязанности не распространяются на международные организации, иностранные государства или административно-территориальные единицы иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью.
Эти же обязанности не распространяются и на эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах;
Не распространяются они и на иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.
Юридическое лицо обязано:
1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;
2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115, не менее пяти лет со дня получения такой информации.
Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.
Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с Законом № 115 не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115, по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов. Порядок и сроки