Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

VI.Konten ohne Verfügungsberechtigung

       VII.Kreditkartenkonten

       1.Verpflichtung zur Teilnahme am Abrufverfahren

       2.Ausgenommen von der Teilnahme am Abrufverfahren

       VIII.Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung

       IX.Zentrale Gegenpartei

       X.Zentralverwahrer

       XI.Weitere Ausnahmen

       G.Personenrollen im Kontenabrufverfahren

       I.Personenbelegung

       1.Betreiber

       2.Administrator Abfragekomponente

       3.Technisch Verantwortlicher

       4.Verfahrensverantwortlicher

       5.Datenschutzbeauftragter

       II.Besonderheiten bezüglich der Personenbelegung

       1.Kommunikation mit der BaFin

       2.Kommunikation innerhalb der Unternehmenseinheiten

       H.Monitoring- und Prüfmaßnahmen

       I.Meldedaten in tabellarischer Form

       I.Daten zu Konto, Depot oder Schließfach

       II.Konten-Rollen „Kontoinhaber“ und „Verfügungsberechtigter“

       III.Konten-Rolle „wirtschaftlich Berechtigter“

       J.Bußgelder

       I.Geldbußen nach dem KWG

       II.Geldbußen nach dem KAGB

       III.Geldbußen nach dem ZAG

       K.Begriffsbestimmungen

       12. Kapitel Datenschutzrechtliche Aspekte in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

       A.Einführung

       B.Überblick: Datenschutzrechtliche Aspekte in der Geldwäscheprävention

       C.Erste Ebene: Das „Ob“ der Datenverarbeitung

       I.Rechtshistorische Herleitung: Volkszählungsurteil von 1983

       II.Begriffsbestimmungen und Grundlagen: Verarbeitung personenbezogener Daten

       1.Begriffsbestimmung: Personenbezogene Daten

       a)Kriterium der Identifizierbarkeit

       b)Zwischenfazit