Mike White

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung


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Aktiengesellschaft, Amtsgericht, Ausführungsgesetz AIF Alternative Investmentfonds Alt. Alternative AktG Aktiengesetz a.M. anderer Meinung amtl. amtlich Anh. Anhang Anm. Anmerkung AO Abgabenordnung Art. Artikel AuA Auslegungs- und Anwendungshinweise Aufl. Auflage ausf. ausführlich Az. Aktenzeichen BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BAG Bundesarbeitsgericht BAGE Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts BB Der Betriebs-Berater Bd. Band Bearb. Bearbeiter BDSG Bundesdatenschutzgesetz Begr. Begründung Bek. Bekanntmachung betr. betreffend BGB Bürgerliches Gesetzbuch BFH Bundesfinanzhof BFHE Entscheidungen des Bundesfinanzhofs BGBl Bundesgesetzblatt BGH Bundesgerichtshof BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen BIP Bruttoinlandsprodukt BR-Drucks. Bundesratsdrucksache Bsp. Beispiel bspw. beispielsweise BStBl Bundessteuerblatt BT-Drucks. Bundestagsdrucksache Buchst. Buchstabe BVerfG Bundesverfassungsgericht BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bzgl. Bezüglich BZSt Bundeszentralamt für Steuern bzw. beziehungsweise ca. circa CB Compliance-Berater, Zeitschrift CDD Customer Due Diligence CMS Compliance Management System CPS Crown Prosecution Service DB Der Betrieb ders. derselbe d.h. das heißt dies. dieselbe/n DK Deutsche Kreditwirtschaft DNotZ Deutsche Notarzeitschrift DSGVO Datenschutzgrundverordnung DuD Datenschutz und Datensicherheit, Zeitschrift EBA Europäische Bankenaufsicht Einf. Einführung Einl. Einleitung EIOPA Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen EG Europäische Gemeinschaft, Einführungsgesetz entspr. entsprechend erg. Ergänzend ESAs Joint Committee of the European Supervisory Authorities ESMA Europäische Wertpapier- und Aufsichtsbehörde etc. et cetera EU Europäische Union