Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

5. Kapitel (zusammen mit Gehra und Hildebrand) Dr. Bernhard Gehra Managing Director und Senior Partner, Boston Consulting Group GmbH, München 5. Kapitel (zusammen mit Hildebrand und Garcia Jurado) Norbert Gittfried, LL.M. Partner und Associate Director, Boston Consulting Group GmbH, Frankfurt/Main 3. und 10. Kapitel (zusammen mit Lienke) Dr. Katharina Hefter Managing Director und Partner, Boston Consulting Group GmbH, Berlin 6. Kapitel (zusammen mit Pauly) Felix Hildebrand Partner, Boston Consulting Group GmbH, München 5. Kapitel (zusammen mit Gehra und Garcia Jurado) Dr. Joachim Kaetzler Rechtsanwalt, Partner, CMS Hasche Sigle, Frankfurt/Main 8. Kapitel Jannik Leiendecker Associate Director, Boston Consulting Group GmbH, München 2. Kapitel (zusammen mit Reiser, Skalnik und Garcia Jurado) Dr. Georg Lienke, LL.M. Associate Director, Rechtsanwalt, Boston Consulting Group GmbH, Frankfurt/Main 3. und 10. Kapitel (zusammen mit Gittfried) Dr. Beat Mathys, LL.M. Rechtsanwalt, Partner, BommerMathys Rechtsanwälte, Zürich 14. Kapitel C (zusammen mit Dunjic) Dr. Bernhard Moitzi Head of Risk Management Services and Integration, BAWAG P.S. K. AG, Wien 14. Kapitel D Malaika Nolde, LL.M. Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht, CFE, Datenschutzauditorin (TÜV), nolde.legal, Düsseldorf 12. Kapitel Oliver Pauly Global Head Monitoring & Operational Risk Control Programme Manager Global AML Standards and Infrastructure, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich 6. Kapitel (zusammen mit Hefter) Carla Pohle Senior Compliance Officer, stellv. Geldwäschebeauftragte, ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch, Frankfurt/Main 11. Kapitel Knut C. Reiser Diplom-Ökonom, Stuttgart 2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Skalnik und Garcia Jurado) Raimund Röhrich, MBA Global Head Financial Crime Compliance, Managing Director, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich 7. Kapitel Dr. Barbara Roth, LL.M. Rechtsanwältin, Chief Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte, UniCredit Bank AG, München 4. Kapitel Katharina Skalnik M.Sc. (Econ.), Consultant, Boston Consulting Group (Austria) GmbH, Wien 2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Reiser und Garcia Jurado) Wolfgang Vahldiek Direktor Recht, Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V., Frankfurt/Main Einleitung Dr. Stephan A. Vitzthum Associate Partner Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München 13. Kapitel Mike White Director of Bank Supervision, Federal Reserve Bank, St. Louis, Missouri 14. Kapitel B Zitiervorschlag Gehra/Gittfried/Lienke/Roth Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 4. Kap. Rn. 3

      Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht

       Vorwort

       Bearbeiterverzeichnis

       Inhaltsverzeichnis

       Abkürzungsverzeichnis

       Literaturverzeichnis

       1. Kapitel Einleitung

       2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

       3.