Internal Investigations. Dennis Bock

des Observationszieles

       2.Observationsauftrag

       3.Identifizierung potentieller operativer Risiken und Einflussfaktoren

       4.Vorbereitende Recherche

       a)Methoden der Informationsgewinnung

       b)Raumbezogene Aspekte

       c)Zeitliche Aspekte

       5.Auswahl der Observanten

       IV.Umsetzung/Durchführung

       1.Observationsgrundsätze

       2.Dokumentation

       a)Observationsprotokoll

       b)Observationsbericht

       V.Nacharbeitung

       1.Mitwirkungs- und Benachrichtigungspflicht

       2.Beweisverwertungsverbot

       3.Vorbereitung auf eine Verhandlung vor Gericht

       VI.Schlussbetrachtung

       9. KapitelHinweisgebersysteme des Unternehmens

       I.Einleitung

       II.Grundlagen und Bedeutung von Hinweisgebersystemen im Rahmen interner Ermittlungen

       III.Hinweisgebersysteme unterschiedlicher Art

       1.Interne Hinweisgebersysteme

       2.Externe Hinweisgebersysteme

       a)Call-Center und andere Dienstleister

       b)Internetbasierte E-Mail-Systeme

       c)Ombudspersonen

       aa)Die Entwicklung des Ombudsmann-Systems

       bb)Aufgaben einer Ombudsperson

       IV.Praxisbericht: Zusammenarbeit des Ombudsmanns mit Hinweisgebern und Unternehmen

       V.Hinweisgebersysteme in öffentlich-rechtlichen Institutionen und Einrichtungen

       VI.Schutz von Hinweisgebern durch gesetzliche Regelungen

       VII.Umgang mit erlangten Hinweisen in Unternehmen

       VIII.Schlussbemerkung

       IX.Praxistipp: Anforderungen an einen externen Ombudsmann

       10. KapitelAmnestie- und Kooperationsprogramme

       I.Einführung

       II.Nutzen von Amnestie- und Kooperationsprogrammen

       1.Vorteile von Amnestie- und Kooperationsprogrammen

       2.Mögliche