Internal Investigations. Dennis Bock

Red flagsund Schwerpunkte bei Internal Investigations

       h)Umfangreicher und beharrlich wiederholter Entleih ausländischer Arbeitnehmer ohne Arbeitsgenehmigung, § 15a Abs. 2 AÜG

       aa)Objektiver Tatbestand

       bb)Subjektiver Tatbestand

       cc)Rechtsfolgen

       dd)Besonders schwere Fälle, § 15a Abs. 2 S. 2 AÜG

       ee)Red flags und Schwerpunkte bei Internal Investigations

       i)Ordnungswidrigkeitentatbestände des § 16 AÜG

       aa)Täterkreis

       bb)Verleih ohne Erlaubnis, § 16 Abs. 1 Nr. 1 AÜG

       cc)Entleih von einem Verleiher ohne Erlaubnis, § 16 Abs. 1 Nr. 1a AÜG

       dd)Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe, § 16 Abs. 1 Nr. 1b AÜG

       ee)Entleih von ausländischen Arbeitnehmern ohne Arbeitsgenehmigung, § 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG

       ff)Sonstige Ordnungswidrigkeiten

       j)Subjektiver Tatbestand

       k)Rechtsfolgen

       l)Red flags und Schwerpunkte bei Internal Investigations

       7.Illegale Arbeitnehmerentsendung, § 23 AEntG

       a)Systematik des AEntG

       aa)Geltung „allgemeiner Arbeitsbedingungen“, § 2 AEntG

       bb)Tariferstreckung durch staatlichen Akt (allgemeinverbindliche Erklärung oder Rechtsverordnung)

       cc)Rechtsverordnung in der Pflegebranche

       b)Ordnungswidrigkeiten gem. § 23 AEntG

       aa)Nichtgewährung der tariflichen Mindestarbeitsbedingungen, § 23 Abs. 1 Nr. 1 AEntG i.V.m. § 8 Abs. 1 S. 1 oder Abs. 3 AEntG

       bb)Verstöße gegen Mitwirkungs-, Auskunfts-, Duldungs- und Aufzeichnungspflichten, § 23 Abs. 1 Nr. 2–9 AEntG

       cc)Haftung des Hauptunternehmers, § 23 Abs. 2 AEntG

       dd)Subjektiver Tatbestand

       ee)Rechtsfolgen

       c)Red flags und Schwerpunkte bei Internal Investigations

       II.Delikte aus dem Bereich des Baustrafrechts

       1.Ordnungswidrigkeiten und Straftaten nach dem ArbSchG

       a)Einleitung

       b)Systematik des Arbeitsschutzgesetzes

       c)Ordnungswidrigkeitentatbestände, § 25 ArbSchG

       aa)Verstoß gegen eine Rechtsverordnung, § 25 Abs. 1 Nr. 1 ArbSchG

       bb)Zuwiderhandeln des Arbeitgebers oder einer verantwortlichen Person gegen eine vollziehbare Anordnung, § 25 Abs. 1 Nr. 2a) ArbSchG

       cc)Zuwiderhandeln des Beschäftigten gegen eine vollziehbare Anordnung, § 25 Abs. 1 Nr. 2b) ArbSchG