Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

Folgen von Embargo-/Sanktionsverstößen

       1.Zivilrechtliche Folgen von Sanktionen

       a)Allgemeines

       b)Erfüllungsverbot

       c)Haftungsausschluss

       2.Strafrechtliche Folgen eines Sanktionsverstoßes

       a)Straftatbestand

       b)Ordnungswidrigkeit

       C.Sanktionen der USA

       I.Grundlagen

       1.Allgemeines

       2.Sanktionsarten

       a)Länderbezogene Sanktionen

       b)Weitere Sanktionsprogramme

       3.Rechtsgrundlagen

       4.Sanktionsbehörden

       5.Exportkontrollrecht

       6.Konsequenzen

       II.Geltungsbereich

       1.Begriff US-Person

       2.Relevanz für Nicht-US-Personen

       a)Secondary Sanctions

       b)US-Eigentum oder US-Kontrolle von ausländischen Gesellschaften

       c)Verursachung einer Sanktionsverletzung

       III.Typische Regelungsgehalte

       1.Blocking Sanctions

       2.Umgehungsgeschäfte

       3.Facilitation

       4.Ausnahmen

       IV.Folgen von Sanktionsverstößen

       1.Bußgelder

       a)Grundsätzliche gesetzliche Höchstbeträge

       b)Inflationsausgleich

       c)Akkumulation

       d)Einstufungsmatrix

       2.Strafrechtliche Folgen

       D.Einhaltung von Embargos und Sanktionen

       I.Grundlagen

       1.Einführung von Prüfprozessen

       2.Festlegung des relevanten Sanktionsrechts

       3.Zielbild

       II.