Internal Investigations. Dennis Bock

Strafbare Vorbereitungs-, Verdeckungs- und Verwertungshandlungen

       C.Einschlägiges materielles Recht

       I.Untreue, § 266 StGB

       1.Zweckwidrige Mittelverwendung

       2.Persönliche Vorteile zum Nachteil des Unternehmens

       3.Geschäftschancenlehre

       4.„Griff in die Kasse“

       5.„Aushöhlen“ der Gesellschaft

       6.Spenden/Sponsoring

       7.Risikogeschäfte

       8.Bestechlichkeit (passiv)

       9.Bildung schwarzer Kassen

       10.Verfolgen unternehmensferner Ziele

       II.Diebstahl (§ 242 StGB) und Unterschlagung (§ 246 StGB)

       1.Allgemeines

       2.Besonderheiten beim Diebstahl

       3.Besonderheiten bei der Unterschlagung

       4.Zu den einzelnen Fallgruppen

       a)Diebstahl und Unterschlagung am Arbeitsplatz

       b)Diebstahl und Unterschlagung von Wirtschaftsgütern aus der Produktion bzw. aus Lagern

       c)Diebstahl und Unterschlagung von Wirtschaftsgütern beim Einkauf und im Vertrieb

       d)Diebstahl und Unterschlagung bei Transport und Lieferung

       e)Diebstahl und Unterschlagung von ausgesonderten Wirtschaftsgütern

       f)„Griff in die Kasse“

       g)„Diebstahl“ von Informationen und Daten

       h)Gegenstände, die nicht dem Unternehmen gehören

       D.Besonderheiten der internen Ermittlungen

       E.Methodik der internen Ermittlungen

       I.Informationsquellen

       II.Beweissicherung

       III.Ermöglichen der Ermittlung

       IV.Besonderheiten zum Ablauf

       F.Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen

       I.Allgemeines

       II.Staatsanwaltschaft

       G.Reaktionen, verwandte rechtliche Maßnahmen

       I.Arbeits- und gesellschaftsrechtliche Reaktionen

       II.Zivilrechtliche Aufarbeitung

       III.Folgen für die unternehmerische Compliance

       27. KapitelKartellrechtliche Verfehlungen

       I.Einführung

       II.Sinn